Στο φως της δημοσιότητας ήρθε μια μεγάλη υπόθεση παράνομου online στοιχηματισμού και ξεπλύματος μαύρου χρήματος, έπειτα από κοινή επιχείρηση των αρχών της Ισπανίας και της Ουκρανίας με τη στήριξη της Europol. Σύμφωνα με τις έρευνες, το κύκλωμα δραστηριοποιούνταν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και είχε καταφέρει να διακινήσει περίπου 4,75 εκατ. ευρώ μέσω online πλατφορμών στοιχηματισμού και καζίνο live.
Πως λειτουργούσε το κύκλωμα;
Οι δράστες εκμεταλλεύονταν κυρίως γυναίκες από την Ουκρανία που είχαν επηρεαστεί από τον πόλεμο. Τα μέλη της οργάνωσης χρηματοδοτούσαν το ταξίδι τους προς την Ισπανία και τις βοηθούσαν να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς και να εκδώσουν τραπεζικές κάρτες στο όνομά τους.
Αν και οι λογαριασμοί ανήκαν τυπικά στις γυναίκες, τον πλήρη έλεγχο τον είχαν τα άτομα του παράνομου δικτύου. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, τα θύματα επέστρεφαν στην Ουκρανία και οι τραπεζικοί λογαριασμοί παρέμεναν ενεργοί, τους οποίους τους χρησιμοποιούσαν για να πραγματοποιούν πληρωμές, ώστε να φαίνονται τα χρήματά τους σαν νόμιμα κέρδη από τα παιχνίδια καζίνο live και το στοίχημα.
Για να διαχειρίζονται τον μεγάλο όγκο στοιχημάτων αλλά και των λογαριασμών, οι δράστες χρησιμοποιούσαν ειδικά αυτοματοποιημένα προγράμματα, τα γνωστά bots, τα οποία μπορούσαν να τοποθετούν χιλιάδες στοιχήματα ταυτόχρονα.
Τα στοιχήματα που γίνονταν ήταν συνήθως σε δελτία με χαμηλές αποδόσεις, ώστε να μην προκαλούν εύκολα υποψίες.
Ακόμα το κύκλωμα χρησιμοποιούσε και κλεμμένα προσωπικά στοιχεία από περισσότερους από 5.000 πολίτες σε 17 διαφορετικές χώρες. Με αυτά άνοιγαν λογαριασμούς σε online casino live και στοιχηματικες πλατφόρμες, ώστε να μοιράζουν τις συναλλαγές τους και να μένουν κάτω από το ραντάρ των αρχών.
Τι κατέσχεσαν οι Αρχές;
Η έρευνα ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2023, με σχετικές ενέργειες από τις αρχές κυρίως στις περιοχές της Αλικάντε και της Βαλένθια στην Ισπανία. Συνελήφθησαν 12 ύποπτοι και ύστερα από έρευνα των αρχών σε Ισπανία και Ουκρανία κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, εξοπλισμός για να λειτουργούν τα bots και εκατοντάδες κάρτες SIM. Παράλληλα κατασχέθηκαν πολυτελή οχήματα, ακίνητα, ενώ πάγωσαν και τραπεζικοί λογαριασμοί που συνδέονταν με την υπόθεση.
Όπως όλα δείχνουν η συνεργασία των αρχών είναι μονόδρομος για να αποφευχθούν παρόμοιες εγκληματικές δράσεις στο μέλλον.
Διαβάστε επίσης: Αυτά είναι τα καινούργια online casino live στην Ελλάδα
Νόμιμα καζίνο live στην Ελλάδα
Playngo
Playtech
Blackjack
Video Poker
